公报日期:2016-04-01

担保编码:002364 担保简化:中恒电气 公报编号:2016-09

杭州中恒电气股份股份有限公司

颁布宣布委员会第五届会瞬间十七次会

本公司及其董事、监事、上品管理人典当公报的确凿性。、精密和完整性,公报说话中肯虚伪记载、给错误的劝告性辩解和优异的失误承当责任心。

杭州中恒电气股份股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会瞬间十七次会通牒于2016年3月21日以电子邮件、电话学等方法收回,会于2016年3月31日在杭州市滨江区东信通道69号公司十九个楼会室以现场会的方法聚集,应伴随会董事9人,董事会9名分子的实践染指,会掌管朱国丁丈夫,董事会主席,公司监事、上品管理人员列席了会。。这次会的顺序适合如下规则。以写付诸表决的会。,考虑经过了以下法案:

一、开始任职9票,0票反,0票弃权,审察和经过向前董事会任务的传闻,本广告需适用于公司2015年度产权股票持有者大会考虑付诸表决。

熊兰颖小姐,2015公司的孤独董事、Wu Hui丈夫、张建华丈夫向董事会建议了2015年度述职传闻,并在公司2015届年度产权股票持有者大会上上班。

详细资料登载在2016年4月1日的巨潮交流网,下同)和《担保时报》的《2015成年累月度传闻》中间定位章节、2015孤独董事传闻。

二、开始任职9票,0票反,0票弃权,审察和经过总管理人的任务传闻。

三、开始任职9票,0票反,0票弃权,审察和经过财务决算传闻2015,本广告需适用于公司2015年度产权股票持有者大会考虑付诸表决。

2015年度,公司了解营业支出841。,829,元,总有益的131,934,元,净有益146,775,元,在内侧地归属于总公司专有的净有益143,478,元,经纪柔韧的发生的净现钞流动量17,673,元,每股根本创利润,额外的平均数净资产产品;短暂拜访2015年12月31日,公司总资产1,636,435,元,地主合法权利1,238,269,元,总公司专有的的头衔是1。,183,320,元。前文从科学实验中提取的价值由瑞华会计工作公司(特殊普通使无空闲)发行的审计传闻。

四、开始任职9票,0票反,0票弃权,审察和经过2015年度有益分配打算,本广告需适用于公司2015年度产权股票持有者大会考虑付诸表决。

公司拟以2015年12月31日总本钱的523,242,以380股为基数,每10股向一切的产权股票持有者分赃0股(含税),每股10股现钞红利(含税),每股10股本钱公积金扩张0股至一切。公司2015年度有益分配预案与公司业绩生长性相婚配,适合公司实践机遇。这么地打算适合顾虑法度。、公司条例的规则和顾虑规则,地面招股说明书中公司的赞成和散布。在显露出打算以前,公司严格把持内情交流的程度。,因此秘而不宣和取缔内情市的透露工作。

五、开始任职9票、0票反、0票弃权,2015年度传闻的经过及其摘要,本广告需适用于公司2015年度产权股票持有者大会考虑付诸表决。

公司2015年度传闻宣布在2016年4月1日,巨潮交流网,公司《2015成年累月度传闻摘要》登载于2016年4月1日的巨潮交流网和《担保时报》。

六、开始任职9票,0票反,0票弃权,审察和经过向前资产贮存和应用的特殊传闻,本广告需适用于公司2015年度产权股票持有者大会考虑付诸表决。

公司《2015年度募集资产存款与应用机遇专项传闻》及中间定位认证传闻、抑制看登载在2016年4月1日巨潮交流网。

七、开始任职9票,0票反,0票弃权,考虑经过了《2015年度内里把持生命本源评价传闻》,本广告需适用于公司2015年度产权股票持有者大会考虑付诸表决。

公司《2015年度内里把持生命本源评价传闻》详见登载于2016年4月1日的巨潮交流网。

八、开始任职9票、0票反、0票弃权,考虑经过了《向前续聘瑞华会计工作公司(特殊普通使无空闲)为公司2016年度财务审计机构的广告》,本广告尚需适用于2015年度产权股票持有者大会考虑。

董事会以为,Ruihua CPA(特殊普通使无空闲)一道菜中,为公司供应高大多的审计维修服务,投机公司的财务运作,起到了正面的功能。在公司审计机构句号,根据中国注册会计工作师孤独审计原则的会计工作,坚韧、公务,公平、有理地发行物孤独审计看。开始任职持续衔接财务审计机构瑞华会计工作公司股份有限公司……
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立刻的:这么地电力网并不克不及典当它的确凿性和客观现实。,顾虑产权股票的一切无效交流,地面市所的公报,索取出资者关怀风险。

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